公司管理

三井化学集团为确保得到各位股东、客户和地方人士等相关利益者的信任,承担企业的社会责任,将进一步充实公司管理作为公司经营上最重要的课题之一。

公司管理的思路

关于公司管理基本思路

三井化学集团认识到在为实现"经营愿景"(企业理念以及作为目标的企业集团形象)而从事经营活动中,为努力实现有效的公司管理,只有通过开展

  • <1> 维护并发展与以股东为首的公司集团的各相关利益人的信任关系
  • <2> 构建透明、公正并能迅速果断作出决断的体制

等活动才能实现公司集团的可持续发展目标和提高企业的中长期价值。
因此,公司将充实公司管理作为经营上的最重要课题之一而不断奋斗。

经营愿景

企业集团理念

在与地球环境相协调的过程中,通过材料和物质的创新改革为客户提供高品质的产品和服务,从而为社会做出更广泛的贡献。

【社会贡献】

  • 增进人类福祉
  • 为股东的贡献
  • 增加顾客满意度
  • 为地区做出贡献
  • 公司员工的幸福和自我价值的实现

为实现目标为奋斗的企业集团形象

以不断的革新追求发展,展示具有国际存在感的企业集团形象


公司管理指导方针的编制

本公司将公司管理的基本思路以及发展方针等汇总为公司管理指导方针并于2015年对外发表。

公司管理体制

公司管理相关措施的实施情况

各机构的作用和运转情况

董事会

董事会依据法律法令、公司章程以及本公司董事会规则,对经营战略、经营计划、以及其他与公司经营相关的重要事项作出决定,同时,就各董事的职务履行情况、关联公司的重要的业务状况、本公司以及关联公司的守规以及风险管理的运转情况等提出报告,并由此对公司集团的整体经营行使监督。除此以外,董事会还通过从中间阶段参与审议公司经营相关的重要方针并对执行层提出建议等,强化对于经营的监督职能。。2015年,召开了10次董事会议。董事会8名成员中,业务执行董事为5人,公司外部董事为3人。

公司外部董事

在董事会中,通过听取具有高度独立性的公司外部董事的意见,可以使经营者尽到说明的责任,并保证经营的透明度。同时,通过听取具有真知灼见的建议,可以使董事会作出更为恰当的决策,并实现对各董事履职情况的监督。3名公司外部董事全都作为独立董事在东京证券交易所注册。

高层管理报酬咨询委员会

基于确保高层管理报酬标准正当性以及业绩评价的透明性的观点,设立了作为董事会咨询机构的"高层管理报酬咨询委员会",引入了确定董事的职务报酬制度和业绩评价体制。
该委员会由社长任委员长,由常务董事(包括社长在内共3人)以及公司外部有识之士(公司外部董事3人以及公司外部监查员3名)组成。

执行董事制度

为了明确经营监督功能和业务执行功能的作用分担,引入了执行董事制度。对董事会决策事项以外的事项,根据公司议决规则,将决策权限下放给执行董事以下的干部。由此提高了经营决策效,经营体制进一步得到了强化和充实。

经营会议

对于董事会议决的事项中,有些需要事先审议的事项,以及业务执行中的重要事项进行审议,作为审议机构,特设立经营会议,以构建正确并且高效的决策体制。2015年召开了22次经营会议。
经营会议由社长、执行董事以及社长指名的人员组成,监查员也出席该会议,并可在必要时发表意见。

全公司战略会议

设立权公司战略会议,是为了就公司的经营和各项事业上的课题,全公司的战略视角进行探讨。2015年,召开了22次会议。全公司战略会议,由社长、执行董事以及经社长指名的人员组成。

监查员会

监查员会议除了审议各监查员对公司董事行使职务实施监查时的监查方针、监查计划以外,还要讨论决定有关监查的重要事项。2015年度召开了14次监查员会议。各监查员根据监查员会议确定的方针等实施监查,不仅董事会,还出席公司内部的重要会议。除此以外,监查员会还是与社长等进行定期交换意见的场所,并且,还可接收决策文件以及重要会议记录的传阅并予以确认。
另外,各监查员还与会计监查之间以及内部监管室之间分别就年度监查计划和监查结果交换意见,相互协同工作。
公司监查员还将根据需要,对于相关公司内部监管室和各公司监查员的监查结果进行监查,以及与各公司监查员交换监查信息等。

各钟委员会

公司出于加强公司管理的目的,设置了各种委员会。

<1> CSR委员会
公司通过与相关利益人的对话,以及通过经营为解决与经济、环境、社会性紧密相关的课题做出贡献,为提升公司的企业价值,实现社会与公司集团的事业增长和可持续发展做出贡献,在CSR委员会(委员长:社长)上审议公司实现上述目标的方针、战略、计划之后取得经营会议的批准。2015年度召开了2次会议。
<2> 危机管理、守规委员会
为了在遵守危机管理和法令、规章制度前提下制定个别业务方针、战略、计划方案,作为CSR委员会的个别委员会设立了危机、守规则委员会(委员长:危机、守规委员会担当董事)。在该委员会上,在"三井化学集团危机管理体系"之下,提供从公司集团内各公司各部门的年度目标中,找出重点风险进行分析并提出措施等,确实实施与危机相关的PDCA,以求早期发现危险并防止危险发生于未然。2015年度召开了2次会议。本委员会提出的重要方针、战略、计划等,在经营委员会得到了批准。
<3> 责任与关怀委员会
化学物质经过开发、制造、物流,最终消费之后废弃,为了产品在整个生命周期中的环境安全、防灾安全、化学品安全、劳动安全、劳动卫生以及确保质量(以下简称RC活动),作为CSR委员会的个别委员会设立了负责任的关怀委员会(委员会:负责任的关怀委员会担当董事)。该委员会制定与RC活动相关的方针、战略、计划方案并对活动情况进行评价。2015年度召开了3次会议。
本委员会就重要方针、战略、计划等提出的方案,得到了经营委员会的批准。2015年度召开了3回会议。

内部监管

本公司设立了内部监管室,根据公司法以及金融商品交易法的要求,对于三井化学集团整体的内部监管的完善情况以及实施情况进行持续的确认、评价,以求将现有业务上的危险程度控制在允许范围以内。监查结果中的重要项目将与危机管理守规委员会共享。另外,实施内部监管也是为了在维持、强化三井化学集团整体的内部监管水平的同时,保证合理高效地开展业务活动。

内部监管具体关注以下事项。

利用自我评价程序对于遵守法令法规情况进行内部监管

2008年在事业部门以及国内相关公司引入了由监查方就遵守法令法规进行内部监管的自我评价,然后据此进行内部监查的监查程序。并于2010年开始推广至海外相关公司,现在都在正常地运转。

应对金融商品交易法(提交内部监管报告书)

为提交内部监管报告书,每年都对关于财务报告的内部监管的有效性进行评价。由室员依据金融厅实施标准对内部监管报告进行评价。